과정정보
교육소개
자금세탁 예방과 대응을 위해 필요한 법률 지식의 모든 것! 반드시 알아야 하는 자금세탁방지 최신 법개정과 최신 사례로, 자금세탁방지제도를 놓치지 않고 이행하기 위해 필요한 내용을 본 강의 하나로 끝낼 수 있도록 제공합니다. 본 과정은 자금세탁방지의 현장 경험과 박사 학위 및 자금세탁방지전문가 자격의 전문성 양쪽을 모두 갖춘 정지열 교수의 직강으로 이루어지며, 2024년 6월 처음으로 시행되는 자금세탁방지 업무능력 검정시험에 대비한 학습 내용으로 구성되어 있습니다.
학습목표
1. 자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있다.
2. 자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항을 파악할 수 있다.
3. 자금세탁방지의 각 의무사항과 사례를 알고 업무에 적용할 수 있다.
4. 자금세탁방지 업무능력 검정시험에 대비할 수 있다.
학습대상
1. 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
2. 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자
강사 및 내용전문가 소개
평가비율 및 수료기준
학습목차
1
자금세탁방지제도의 이해
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Start
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자금세탁방지제도란?
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자금세탁방지제도의 체계
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관련 법률과 KoFIU의 규정
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Summary
2
자금세탁방지 관련 법규
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Start
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자금세탁방지 관련 외규 및 내규
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제재(Sanction)법 준수 프로그램 및 시스템
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Summary
3
자금세탁방지를 위한 내부통제
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Start
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내부통제(Internal Control)
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자금세탁방지 업무 이해
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Summary
4
자금세탁방지를 위한 RBA(위험기반접근법)
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Start
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특정금융정보법 내의 RBA
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위험평가 방법론과 은행의 업무절차
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Summary
5
고객확인제도(1) 일반 및 개인고객
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Start
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고객확인(KYC) 업무 개요
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일반고객 응대 시 고객확인 실무
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Summary
6
고객확인제도(2) 법인고객
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Start
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법인고객 확인 정보
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법인 실제소유자 확인
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Summary
7
강화된 고객확인제도
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Start
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고위험 고객확인제도
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무역기반 이상거래 방지 시스템 구축(Anti-TBML)
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Summary
8
의심거래보고제도(STR)
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Start
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STR의 정의
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STR의 구성
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STR의 작성 방법
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Summary
9
STR 사례와 고액현금거래보고제도(CTR)
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Start
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STR 사례
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CTR의 정의
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CTR 핵심 포인트
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Summary
10
가상자산과 자금세탁방지제도
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Start
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특정금융정보법상 가상자산 규정
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자금세탁방지제도의 체계
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관련 법률과 KoFIU의 규정
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Summary
11
전자금융업자와 자금세탁방지제도
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Start
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전자금융업자를 위한 STR
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전자금융업자를 위한 STR 참고유형
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Summary
12
테러자금조달 금지제도(CFT)
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Start
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테러자금조달방지 법제
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국내법상 은행 수행사항
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통제 절차 및 사례
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Summary
수강후기
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